В Смоленской области изобличены лже-банкиры

Смоленские полицейские задержали подозреваемых, которые занимались в регионе незаконной банковской деятельностью. Злоумышленники получили доход, который превышает 11,5 миллиона рублей. 

Группа смолян занималась незаконной банковской деятельности в течение всего 2015 года. Кроме них оперативники выявили нескольких людей, которых злоумышленники привлекали для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Многие из них об истинном предназначении фирмы даже и не догадывались.

«Я устроилась на работу как офис-менеджер. Компания занимается в области энергетики и строительства. И мне сказали, что я буду заниматься тендерами».

Выписки движения денежных средств по расчетным счетам позволили  установить размер дохода, получаемый новоявленными финансистами от незаконной банковской деятельности. Он превысил 11,5 млн. рублей.

Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области:

«В результате операции с участием сотрудников спецподразделений организатор и активные участники группы были задержаны. Изъята компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки и документация, выполненная от имени организаций и индивидуальных предпринимателей, используемая для совершения фиктивных финансовых операций и более 1 млн. рублей наличными».

Арестованные дали признательные показания, рассказали о сообщниках.  Расследование продолжается.