В Смоленске пресекли канал незаконного вывода денег за рубеж

УФСБ России по Смоленской области и Смоленская таможня раскрыли противоправную схему: жительница Смоленской области через подконтрольные коммерческие структуры и с помощью подложных документов переводила средства на счета иностранных компаний. Объём незаконных валютных операций превысил 500 млн рублей. Схема использовалась также для ввоза в Россию санкционной и иной запрещённой продукции.

На основании материалов УФСБ России по Смоленской области Смоленская таможня возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ:

• ст. 193.1, ч. 3 — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
• ст. 173.1, ч. 2 — незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица либо государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

По обеим статьям предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.