Четверо смолян незаконно обналичили около миллиарда рублей

Более 800 миллионов рублей всего за год обналичили смоленские псевдопредприниматели. В УФСБ по региону рассказали о задержании четырех человек, которые подозреваются в неправомерном обороте средств платежей.

Как пояснили в Управлении, сотрудники лицензированной организации, занимающейся заготовкой, хранением и переработкой металлолома, решили якобы покупать черный и цветной металл у физических лиц. Для этого они находили подставных граждан, просили у них паспорта, реквизиты банковских карт, заключали с ними поддельные документы и платежные поручения. Далее эти документы отправляли в банки, чтобы организация перевела деньги со своего счета на счета заинтересованных лиц, после чего все средства обналичивались и передавались сотрудникам этой фирмы. Таким образом, дельцы заработали без малого миллиард. Сейчас региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливаются иные эпизоды их деятельности, а также разыскиваются пособники этой схемы.